Die App GwG-Ident
Die einfache Art der Identifizierung des Vertragspartners nach dem Geldwäschegesetz.
Die Handy-App zum einfachen und schnellen
Identifizieren
Dokumentieren und
Archivieren
von Vertragspartnern nach den Vorgaben des Geldwäschegesetzes.
Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
Erstellen einer Verdachtsanzeige und
Übermittlung der Verdachtsanzeige an die zuständigen Behörden
Zugriff auf Merkblätter, Praxistipps, Auslegung- und Anwendungshinweise, Regelbeispiele und Gesetzestexte zum Geldwäschegesetz
Für
Immobilienmakler und Hausverwalter
Autohändler
Juweliere
...
Von überall und unterwegs in nur 3 Schritten:
Eingabe des Namens des Vertragspartners
Ausweisfotos mit der Handykamera
Klick auf "E-Mail senden"
Identifiziert, dokumentiert, archiviert: Fertig!
Funktionsbeschreibung GwG-Ident
Mit der GwG-Ident-App geben Sie den Namen Ihres Vertragspartners ein und machen mit der Handykamera Ihres iPhones Fotos von dessen Personalausweis. Dann das ganze per Klick an Ihre Firma per E-Mail versenden. Meist wars das schon!
Aber auch alle anderen gesetzlichen Anforderungen an die Identifizierung werden von der GwG-Ident-App erfüllt:
1. Identifizierung des Vertragspartners
Identifizieren von:
Natürliche Personen
Juristische Personen
Fotografieren und Dokumentieren mit der Handykamera von:
amtlichen Ausweisen
Handelsregisterauszügen o.ä.
Erhebung aller erforderlichen Daten für den Fall, dass das Fotografieren von Dokumenten nicht möglich ist
Je nach Einzelfall:
Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
Erfassung weiterer Angaben zur Geschäftsbeziehung
Dokumentation von Auffälligkeiten
Angaben zu politisch exponierten Personen
Auswahl des Grundes der Aufzeichnung
Erhebung zusätzlicher Daten zur Erstattung einer Verdachtsanzeige
Speicherungsmöglichkeit sämtlicher Daten auf Ihrem Handy mit der Möglichkeit, fehlende Angaben zu ergänzen
2. Dokumentation der Identifizierung
Automatische Dokumentation der aufzeichnenden Stelle (Firma, Mitarbeiter, Datum)
Automatische Erstellung des amtlichen GwG-Dokumentationsbogens
E-Mail-Versand des GwG-Dokumentationsbogens und der Fotos an Ihre E-Mail-Adresse
3. Archivierung
Speicherung des GwG-Meldeformulars und der aufgenommenen Ausweisaufnahmen in einem gesonderten E-Mail-Verzeichnis Ihres E-Mail-Postfaches
Alphabetische und chronologische Sortiermöglichkeiten mit Ihrem E-Mail-Programm
Einfaches Wiederauffinden der Daten
Ausdruck und Ablage der E-Mail und Archivierung in einem Ordner
4. Dokumentationsbogen und die Verdachtsanzeige
Vorschau auf dem Gerät
Direkter Ausdruck vom Gerät auf Ihrem Drucker
(Voraussetzung ist eine für Ihren Drucker geeignete Drucker-App)
Versand der Formulare an Ihre Firma und an die zuständigen Behörden per E-Mail
5. Umfangreiche Link-Sammlung
Direkter Zugriff auf Flyer, Merkblätter, Hinweise, Vorträge, Gesetzestexte zum Thema Geldwäsche
Abspeichern vom PDF-Dokumenten auf dem Gerät
Offline Zugriff auf alle wichtigen Informationen
Auswahl der Dokumente je nach Bundesland und Branche (Immobilienmakler, Güterhändler, ...)